公司治理
(姿态和进场)
基本概念
娱乐大发澳门赌博平台的基本公司治理政策是实现可持续增长，并在中长期内增加公司价值.
为了实现这个目标, 十大赌博娱乐平台正在提高管理透明度和公平性，追求快速决策. 同时, 十大赌博娱乐平台将继续满足十大赌博娱乐平台的五个利益相关者-客户的期望, 股东, 员工, 业务合作伙伴, 以及当地社区和全球环境——通过创造十大赌博娱乐平台企业理念中所述的社会价值.
SEKISUI公司治理原则
公司已制定并披露了SEKISUI公司治理原则，目的是进一步发展其公司治理计划，并向利益相关者传达其公司治理方法和计划.
除上述原则外, 公司在《娱乐大发澳门赌博平台》方面的举措和方法的现状, 由一般原则组成, 原则, 及补充原则, 有否在《娱乐大发澳门赌博平台》各项原则的措施中作总结及披露.
娱乐大发澳门赌博平台公司治理报告详情, SEKISUI公司治理原则, 及《娱乐大发澳门赌博平台》各项原则的落实措施，请浏览以下网址.
组织结构
SEKISUI化学根据《娱乐大发澳门赌博平台》，选择了拥有审计和监事会的公司作为其组织结构. 按事业部制公司组织, 十大赌博娱乐平台采用行政主任制度，是为了将董事的监督职能与行政主任的业务执行职能分开，并确保各部门公司能迅速因应商业环境的变化.
| 组织结构 | 有审计和监事会的公司 |
|---|---|
| 董事总数 | 12 (In-house: 7; Outside: 5) * Three of whom are female |
| 外部(独立)董事比例 | 41.7% |
| 女性董事比例 | 25.0% |
| 主任的任期 | 1年 |
| 行政主任制度推出 | 是的 |
| 协助总裁决策的组织 | 政策委员会 |
| 董事会自愿咨询委员会 | 成立提名及薪酬谘询委员会及多元化推广委员会 |
- 16-02
加强公司管治的措施
- 16-03
公司治理体系图(截至2024年3月31日)
董事会的角色和职责
董事会被定位为决定整个集团基本政策的机构, 做出复杂的管理决策, 并监督业务的执行.
公司主席, 谁是非执行董事, 担任董事会主席. 除了, 公司建立了高效的董事监督制度，聘请具有足够独立性的外部董事，保证了管理的透明度和公平性.
一般来说，董事必须出席所有的董事会会议.
董事会的组成
十大赌博娱乐平台把董事人数限制在15人, 其中几名外部董事将被任命.
十大赌博娱乐平台的董事会是由品格优良的董事组成的, 洞察力, 道德标准高, 还有知识, 经验, 以及相关能力.
除了, 所有审计和监事会成员, 包括外部审计和监事会成员, 出席董事会会议. 至少任命一名熟悉公司财务和会计的审计和监事会成员, 而且至少有一个人被任命为了解法律制度的人. 董事会成员的多样性和数量是为了确保根据十大赌博娱乐平台的业务范围和规模做出适当的决定.
各部门公司的总裁, 谁是每个业务的最高管理层和具有丰富经验和强大专业知识的高级公司官员, 被任命为内部董事. 以及独立的外部董事, 谁有广博的知识和经验, 以及具有丰富专业知识的审计和监事会成员, 各部门公司的总裁有效地履行董事会的角色和责任，并在多元化方面保持平衡, 最优规模, 和能力. 他们在2022年6月举行的年度股东大会上首次被任命为公司董事会成员, 三名女董事连续连任.
鉴于以上, 十大赌博娱乐平台认为，十大赌博娱乐平台董事会的多样性在技能和性别方面都得到了保证.
董事、审计和监事会成员出席会议
| 名字 | 中的位置 公司 |
任职年限(截至年度股东大会结束时2024年6月) | 出席董事会会议 (FY2023) |
出席审计和监事会会议 (FY2023) |
出席提名及薪酬谘询委员会会议 (FY2023) |
出席多元化促进委员会会议 (FY2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teiji Koge | 董事局主席 | 19年 | 100％ （17/17） |
－ | 100％ （6/6） |
100％ （3/3） |
| 凯塔加藤 | 董事长、代表董事 首席执行官 |
10年 | 100％ （17/17） |
－ | 100％ （6/6） |
100％ （3/3） |
| 鸟Kamiwaki | 代表董事 高级行政总裁 | 4年 | 100％ （17/17） |
－ | － | 100％ （3/3） |
| Yoshiyuki希拉 | 导演 高级行政总裁 |
9年 | 100％ （17/17） |
－ | － | － |
| Toshiyuki Kamiyoshi | 导演 高级行政总裁 |
5年 | 94％ （16/17） |
－ | － | － |
| Ikusuke清水 | 导演 高级行政总裁 |
5年 | 100％ （17/17） |
－ | － | － |
| Kazuya村上 | 导演 执行官 |
3年 | 100％ （17/17） |
－ | － | 100％ （3/3） |
| Hiroshi Oeda | 独立外部董事 | 6年 | 100％ （17/17） |
－ | 100％ （6/6） |
100％ （3/3） |
| 春子Nozaki | 独立外部董事 | 2年 | 94％ （16/17） |
－ | 100％ （6/6） |
100％ （3/3） |
| 三春Koezuka | 独立外部董事 | 2年 | 100％ （17/17） |
－ | 100％ （6/6） |
100％ （3/3） |
| Machiko Miyai | 独立外部董事 | 2年 | 100％ （17/17） |
－ | 100％ （6/6） |
100％ （3/3） |
| Hatanaka (Yoshihiko noda) | 独立外部董事 | 1年 | 100％ （13/13） |
－ | 100％ （5/5） |
100％ （3/3） |
| Taketomo欲之 | 全职审计和监事会成员 | 3年 | 100％ （17/17） |
100％ （14/14） |
－ | － |
| 科技界Izugami | 全职审计和监事会成员 | 1年 | 100％ （13/13） |
100％ （11/11） |
－ | － |
| Yoshikazu Minomo | 独立外部审计和监事会成员 | 2年 | 100％ （17/17） |
100％ （14/14） |
－ | － |
| Wakyu Shinmen | 独立外部审计和监事会成员 | 1年 | 100％ （13/13） |
100％ （11/11） |
－ | － |
| 吴克群田中 | 独立外部审计和监事会成员 | 1年 | 100％ （13/13） |
100％ （11/11） |
－ | － |
有关人员的年龄组别组成
| 30岁以下 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60岁或以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的数量 按年龄划分的董事 |
男性 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
- 注:截至2024年3月31日
外部董事
十大赌博娱乐平台已经任命了具有丰富管理经验和专业知识的独立外部董事，他们来自不同的背景，提供监督和建议，并为提升公司价值做出贡献. 特别是, 在全球扩张等优先管理问题上，十大赌博娱乐平台从各种客观角度听取建议, 商业模式创新, 加强ESG管理.
大田宏，外部总监
野崎晴子，外部总监
三春小冢，外部总监
宫井真子，外部总监
野田佳彦，外部总监
与董事会效力有关的评估
每年, 公司对董事会成员、审计和监事会成员进行有效性评估调查, 并评估董事会的有效性.
根据调查的结果, 公司确认董事会设定适当的议程项目, 确保有足够的时间进行讨论, 并允许董事、审计和监事会成员, 包括外部董事, 主动提出意见和建议. 出于这个原因, 十大赌博娱乐平台相信十大赌博娱乐平台的董事会有助于提升集团的企业价值，并且运作良好.
2023财年, 董事会对关键的管理问题进行了彻底的审议, 包括增长战略(R&D、新的大规模业务、大规模的资本支出等.)和基本战略(可持续发展委员会报告), 数字转换, 安全, 合规, CS & 质量等.).
提名和薪酬咨询委员会审议董事、审计和监事会成员候选人的选择, 以及个人评估和赔偿金额. 之后，董事会对结果进行审议. 提名及薪酬谘询委员会举行了六次会议, 并就各种问题进行了讨论, 包括董事会的组成和有效性，以及加强管治的举措.
支持和配合董事、审计和监事会成员
以加强董事会会议的审议工作, 会议材料是事先分发的，负责秘书处的执行干事事先作出解释. 除了, 十大赌博娱乐平台为员工提供机会，让他们不断加深对公司业务的了解, 每年进行多次业务简报和实地考察.
为了进一步增强外部高管管理监督的有效性, 提名及薪酬谘询委员会, 哪个由大多数外部董事组成, 加强了审议工作. 除了, 与审计和监事会成员以及会计审计师进行对话. 在继任计划方面, 十大赌博娱乐平台也在加强当前管理团队与下一管理层候选人之间的联系. 例如, 十大赌博娱乐平台在行政人员联络委员会会议上邀请外部董事讲课, 在每个季度结算时持有哪些, 并为导演提供机会, 审计 & 监事会成员, 在年度股东大会之后，在建立新的管理制度时，应召集高管开会.
加深对公司业务了解的机会
为了加深对公司和集团特点的了解，业务范围广泛, 十大赌博娱乐平台每年由外部管理人员进行业务现场检查，并为外部管理人员进行业务简报.
2023财年, 考察了各事业部公司(住宅公司、关水海实业公司)的核心厂房.有限公司.; Urban Infrastructure & 环境al Products 公司: Shiga-Ritto Plant; High Performance Plastics 公司: Musashi Plant and Shiga-Minakuchi Plant), 以及Asaka Lead Town和高性能塑料公司的MINASE创新中心.
把握经济、环境和社会主题的外部趋势
十大赌博娱乐平台在每个季度结算时举行的行政人员联络会议上分享收益公告的细节. 除了, 十大赌博娱乐平台邀请公司外部的演讲者提供最新的经济信息, 环境, 以及与管理问题直接相关的社会趋势, 以及其他公司和行业的知识.
[2023财政年度行政人员联络会议讲座题目]
-
①猫头鹰咨询集团有限公司.
山森亚由美校长
主题: 与商业和人权有关的社会趋势、主要例子等. -
②宫井真子，外部总监
主题: 森永集团可持续经营 -
③岛村拓哉，AGC公司董事董事长.
主题: 灵活的管理:致力于组织文化变革
~领导者照亮人心的条件~ -
④野田佳彦，外部总监
主题: 对下一代的责任和思考
提名及薪酬谘询委员会
十大赌博娱乐平台成立了一个关于提名和薪酬的自愿咨询委员会，以补充董事会的职能，并增加管理的公平性和透明度.
提名及薪酬谘询委员会审议有关提高董事会效能的事宜, 包括选举和解雇高级管理人员, 董事候选人的提名, 董事的薪酬制度和薪酬水平. 委员会还审议任命前代表董事和总裁担任顾问或执行顾问的问题，以及他们的待遇等有关因素, 并向董事会提出建议和意见.
提名及薪酬谘询委员会由七名成员组成, 他们中的大多数是独立的外部董事. 董事长从独立的外部董事中选出.
高管薪酬及其他报酬
-
关于确定薪酬和其他补偿的政策
-
①基本政策
十大赌博娱乐平台的高管薪酬制度建立了以下政策，以实现集团的企业理念.- 在中长期内为集团的可持续发展和企业价值的提升做出贡献
- 确保管理层与股东有共同的利益意识，提高管理层以股东为本的管理意识
- 为管理人员建立一个与业绩高度挂钩的薪酬制度，并作为实现管理计划的动力
- 提高集团的竞争力，并作为一种机制和标准，使十大赌博娱乐平台能够获得和留住多元化和优秀的管理人才
-
②薪酬的心态
执行董事的薪酬包括基本薪酬, 奖金, 以及基于股票的薪酬.
外部董事、审计和监事会成员的薪酬仅包括基本薪酬.
-
- 每月定期薪酬*
- 在高管薪酬范围内, 根据董事的角色和职责支付固定的金额.
- 执行董事须通过高管持股计划购买公司股份，并获得固定数额的基本报酬.
-
<奖金es>
- 在支付率(0% - 100%)的范围内，与实现营业收入目标挂钩, ROIC, 公司业绩, 以及其他财务指标和ESG指标, 如果满足ROE和股息方面的某些标准.
-
<股份补偿>
- 进一步提高员工积极性，为改善中长期业绩和提升公司价值做出贡献
- 每年根据职位奖励积分, 并在退休时发放相当于服务期间累积积分的股份
-
-
-
高管薪酬及其他薪酬的厘定程序
-
十大赌博娱乐平台已成立提名及薪酬谘询委员会，作为董事会的谘询机构，以达致行政人员薪酬制度的目的.
这个委员会审议董事的薪酬结构和水平, 核实个人薪酬的适当性, 并采用客观和透明的程序. 通过上述程序, 董事会已确定薪酬的内容, 等. 每位董事在相关财政年度的表现都符合决策政策.
<概述 of 提名及薪酬谘询委员会 and the Methodology of Determining Remuneration, 等.>-
●委员会由主席(外部董事)召集。.
-
●委员会的议程应由秘书处提交委员会, 哪些内容应提交主席.
-
●审议结果由董事长向董事会报告.
-
●董事会应当尊重委员会的建议，对董事薪酬的确定政策作出最终决定. 委员会成员和董事必须从是否有助于公司的企业价值和股东的共同利益的角度作出这些决定, 并且不得旨在使自己或第三方的个人利益受益, 包括公司的管理层.
-
●具体数额由董事会决定, 时机, 根据提名及薪酬谘询委员会的建议，进一步加强董事会的监督职能及确保进一步的客观性和透明度，制定董事个人薪酬的支付方法.
-
-
2023财年官员薪酬
| 基本薪酬 | 奖金 | 股份补偿 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合资格人员人数 (人) |
量 | 合资格人员人数 (人) |
量 | 合资格人员人数 (人) |
量 | 合资格人员人数 (人) |
量 | |
| 董事 | 13 | 426 | 7 | 320 | 7 | 83 | 13 | 829 |
| 其中外部董事 | 6 | 72 | － | － | － | － | 6 | 72 |
| 审计和监事会成员 | 8 | 79 | － | － | － | － | 8 | 79 |
| 其中外部审计和监事会成员 | 5 | 36 | － | － | － | － | 5 | 36 |
-
请注意
-
1.上述人员包括一名董事和一名审计员 & 监事会成员，于6月20日举行的第101届股东大会结束时退休, 2023.
-
2.支付给管理人员的金额不包括兼任员工的董事的4600万日元的员工工资(包括奖金)部分.
-
召开年度股东大会通知 在这里看到的
董事公司持股指引
董事(不包括外部董事)及行政人员, 十大赌博娱乐平台引入了以股票为基础的薪酬计划，以进一步激励他们为改善中长期业绩和增加公司价值做出贡献. 除了, 十大赌博娱乐平台为持股超过一定数量的人制定了“持股指南”.
行政人员制度和执行委员会
公司建立了以事业部制为基础的管理体系，实现企业价值最大化. 同时分配运营人员专门负责各部门公司的业务执行, 成立了执行委员会，作为各部门公司的最高决策机构. 像这样, 广泛的权力已从董事会转移到执行委员会. 执行人员由董事会决议任命，任期一年.
通过将权力移交给下属公司, 董事会负责确定娱乐大发澳门赌博平台的基本管理政策，制定复杂的管理决策并监督业务执行，以努力不断增加公司价值.
管理系统
- 16-08
审计系统
任命审计和监事会成员的方法
审计和监事会共有五名审计和监事会成员:两名全职内部审计和监事会成员，三名兼职外部审计和监事会成员. 就审计和监事会的组成而言, 一名或多名成员将具有公司财务和会计方面的知识和专业知识, 其中一人或多人将具备法律系统方面的知识和专业知识, 其中一人或多人将具有制造和CS方面的知识和专业知识 & 质量，这对制造商来说非常重要.
具有法务部主管和工厂经理经验的官员已被任命为2024财年的内部审计和监事会成员.
任命三名外部审计和监事会成员:一名在审计公司有工作经验的注册会计师, 在公司法律事务方面有丰富经验的律师, 还是一位专攻质量控制的大学教授.
内部控制制度
2006年5月, 董事会通过了一项建立内部控制制度的基本政策，以确保其业务的适当性.
具体地说, 根据集团的企业理念，遵守“企业活动指引”, 十大赌博娱乐平台密切协调方向, 订单, 与娱乐大发澳门赌博平台(本公司及其子公司)的沟通. 同时, 十大赌博娱乐平台提供指导, 建议, 及对集团公司进行评估，以确保集团整体运作的适当性.
内部控制制度
为公司及集团公司合理制定和运行内部控制制度, 公司审计部根据年度审计计划对公司及集团公司进行运营审计和会计审计, 审核业务执行是否恰当有效. 内部审计的结果定期在管理会议上报告. 除了, 主管董事或专职审计监事会成员向董事会报告工作, 必要时, 关于内部审计所指出事项的改进情况.
董事履行职责
以确保董事有效履行其职责, 董事会在2023财年召开了17次会议. 除了, 政策委员会在会议上讨论与管理政策和策略有关的重要事项, 由内部董事成员组成，负责执行执行职能. 董事会在这些讨论之后作出了政策决定.
审计和监事会成员履行职责
审计和监事会成员不仅参加董事会会议，还参加其他重要会议, 通过对相关部门的调查等操作，对内部控制制度的维护和运行情况进行确认, 包括在集团公司, 重大项目批准文件的确认. 除了亲自访问各个网站进行审核, 他们还收到内部审计部和总部各有内部控制管辖权的部门的报告. 为了分享这些报告中的信息，审计和监事会在2023财年召开了13次会议. 审计和监事会成员定期与会计审计师交换意见, 密切合作以提高审计工作的有效性. 与相关的公司审计员举行联络会议，以改善与审计员的协调，提高审计质量. 除了, 与代表主任定期举行会议, 审计和监事会成员也与外部董事交换了意见.